La Policía Nacional alerta de una nueva "Estafa CEO"

La Jefatura Superior de Policía ha podido detectar una modalidad de estafa telefónica, denominada como "Estafa Ceo".

Esta Estafa se encuentra dirigida hacia empresas donde a través del engaño los delincuentes intentan que de forma apresurada hagan transferencias de dinero a una cuenta de su poder.

Previamente los delincuentes estudian a la empresa con el fin de obtener datos sobre responsables y las actividades que llevan a cabo.

Normalmente llaman por teléfono a la empresa, a veces lo hacen a través de correo electrónico y casi siempre al horario de cierre de las mismas.

Para no crear sospechas se hacen pasar por directivos de las empresas en el caso de grandes empresas o en el caso de pymes o como   responsables de empresas directamente relacionadas con la empresa a la que contactan (proveedores, administradores, gestores, etc.)

A través del uso de la ingeniería social, transmiten sensación de urgencia para incitar al empleado a que actúe  rápidamente y haciendo la menor cantidad de preguntas posibles, y normalmente informan que tiene que realizar una transferencia urgente, debido a que un pedido de mercancía se encuentra paralizado, simulando tener en la otra línea a un responsable de la empresa objeto de la estafa, aportando los datos de esta para dar credibilidad a la misma, a la vez que manifiestan tener en espera igualmente a un responsable de la empresa de paquetería, solicitando que no cuelgue debido a la importancia del asunto y así de esta forma crean al empleado un momento de estrés para que no llegue a asimilar lo que le están solicitando.

De esta forma, consiguen que por parte del empleado se realice una transferencia de dinero generalmente a través de empresas de dinero y con destino al extranjero.

Cuando el empleado de la empresa estafada, asimila los hechos y consulta con el verdadero responsable de la empresa para verificar los hechos ya no hay vuelta atrás y el perjuicio económico ya se ha llevado a cabo.  

Por parte de esta Jefatura superior se recomienda llevar a cabo determinadas pautas en este tipo de estafas, como son las que se exponen a continuación:

• Crear un protocolo de transacciones financieras claro y conciso dentro de las empresas.
• Establecer una regla para realizar cualquier transferencia que exija al menos la aprobación de al menos dos personas autorizadas.
• No sucumbir a presiones y a sentidos de urgencia.
• Verificar cuidadosamente detalles como nombres y direcciones de las empresas
• En el caso de que la comunicación se realice por correo electrónico no responder a correos de apariencia sospechosa.
• En el caso de haber sido objeto de este tipo de estafa, conservar toda la documentación, anotar teléfonos y todos los datos que pudieran ser relevantes para una futura investigación.