Seguridad Ceuta
blanqueo
La pavana del estrecho
Desmantelado un narco clan originario de Ceuta dedicado al blanqueo económico-patrimonial
15/may/2022
La operación con más de dos millones de euros blanqueados, se salda 8 detenidos, 11 cuentas bancarias, 10 vehículos, 12 inmuebles bloqueados con sus rentas y una licencia de taxi en Ceuta. ...
Seguridad Nacional
Cinco detenidos por blanqueo de capital del clan Titi
16/dic/2021
El valor de los bienes inmuebles y muebles incautados en esta operación asciende a unos 800.000 euros.
Seguridad Nacional
Desarticulada una organización por tráfico de drogas, blanqueo y peleas de gallos
14/oct/2021
Se intervino 108 gallos de pelea ocultos en un chalé que disponía de gradas preparadas para la visualización de las peleas
Seguridad Nacional
Desmantelado un entramado empresarial dedicado al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales
07/ene/2021
Un total de 16 personas han sido detenidas en las provincias de Valencia, Madrid y Málaga por pertenencia a organización criminal, a quienes se les ha intervenido más de 420 kilogramos de...
La pavana del estrecho
Detenidas 40 personas en La Línea en una operación contra el blanqueo de capitales
27/oct/2020
El patrimonio total descubierto y derivado del blanqueo de capitales que se imputa asciende a 2.500.000 euros, y el valor total relacionado con todas las actividades delictivas investigadas...
Mediterráneo y Atlántico
La operación Tortilla culmina con 64 detenidos por narcotráfico y blanqueo en el Campo de Gibraltar
14/sept/2020
La Guardia Civil, con la colaboración de Europol, ha incautado a la organización ocho toneladas de hachís, seis embarcaciones y 16 vehículos y entre los bienes, cuentas embargadas y efectos cuyo...
Mediterráneo y Atlántico
Operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico en el Campo de Gibraltar
14/jul/2020
Se han detenido 59 personas e investigadas 43 más y, se han intervenido 150 vehículos, 60 inmuebles, se han bloqueado más de 200 cuentas bancarias e intervenido 550.000 euros en efectivo.
Casa Real
Fiscalía del Tribunal Supremo investiga al rey Juan Carlos por fraude fiscal y blanqueo de capitales
08/jun/2020
Casa Real, no se ha pronunciado sobre la decisión de la Fiscalía de investigar el presunto pago de posibles comisiones al rey emérito.
Fútbol
Investigados varios agentes de futbolistas por delitos fiscales y de blanqueo de capitales
26/feb/2020
La investigación se centró en las transferencias de jugadores llevadas a cabo por una conocida agencia de representación en las que se utilizaba al club chipriota para realizar fichajes...
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