Diez implicados en una red de estafas con blanqueo entre Ceuta y Marruecos
La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal asentado entre Ceuta y Marruecos, dedicado a estafas y al blanqueo de capitales. La investigación fue dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta.
La operación bautizada como "Smoke", comenzó en diciembre de 2024 tras la denuncia de un ceutí que vio bloqueada su cuenta bancaria por movimientos sospechosos. La Policía ha confirmado hasta ahora 66 víctimas y un fraude que supera los 7.000 euros, aunque la cifra real podría ser mucho mayor por la falta de denuncias individuales debido al bajo importe de cada estafa.
El operativo se ha saldado con cinco detenidos y cinco imputados. Según la UDEF, los implicados engañaban a víctimas de toda España e incluso de Portugal con supuestas ventas de tabaco a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Tras recibir las transferencias, nunca entregaban la mercancía.
El dinero se extraía en cajeros de Ceuta y se trasladaba en pequeñas cantidades a Marruecos para dificultar su rastreo. Allí, otros miembros de la red lo recogían a cambio de una comisión. En la trama se identificó también a intermediarios en Ceuta, conocidos como "mulas", que cruzaban la frontera de forma reiterada o utilizaban servicios de envío anónimos.
El entramado estaba controlado desde Marruecos por dos ciudadanos marroquíes aún no localizados, a quienes se atribuyen delitos de estafa, blanqueo y pertenencia a organización criminal.
En Ceuta ya han sido detenidas seis personas vinculadas con la red. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones con el apoyo de mecanismos de cooperación policial internacional.